證券代碼：603215??????證券簡(jiǎn)稱：比依股份?????????公告編號(hào)：2023-005

??????????????浙江比依電器股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

?????????第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

??浙江比依電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?3?月?17?日向各位

董事發(fā)出了召開第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議的通知。2023?年?3?月?20?日，第一屆

董事會(huì)第十九次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在公司會(huì)議室召開，應(yīng)出席本次會(huì)議的董事

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)聞繼望先生召集并主持，本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

??（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

??同意公司使用額度不超過(guò)人民幣?24,800?萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資

金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起?12?個(gè)月內(nèi)。在上

述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

??獨(dú)立董事已發(fā)表同意意見(jiàn)。

??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)，回避?0?票。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于?2023?年?3?月?21?日在上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn/)披露的《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理

的公告》（公告編號(hào)：2023-007）。

??（二）審議通過(guò)《關(guān)于<公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘

要的議案》

??為了進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)

公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員及公司董事會(huì)

認(rèn)為需要激勵(lì)的其他員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)

人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，在充分保障股東利益的前

提下，按照收益與約束對(duì)等的原則，同意公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上

市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的

規(guī)定，制定《浙江比依電器股份有限公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

及其摘要，向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票。

??獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票，回避?2?票。

??董事胡東升、金小紅作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回

避表決。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江

比依電器股份有限公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。

??（三）審議通過(guò)《關(guān)于<公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦

法>的議案》

??為保證公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和

經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，特制定《浙江比依

電器股份有限公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

??獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票，回避?2?票。

??董事胡東升、金小紅作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回

避表決。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《浙江

比依電器股份有限公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

??（四）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的

議案》

??為了具體實(shí)施公司?2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)

授權(quán)董事會(huì)辦理以下公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)事項(xiàng)，包括但不限于：

的以下事項(xiàng)：

??（1）授權(quán)董事會(huì)確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；

??（2）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

或縮股、配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票的數(shù)

量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

??（3）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股

票授予價(jià)格/回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；

??（4）授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理

授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵(lì)對(duì)象簽署限制性股票授

予協(xié)議書、向證券交易所提出授予申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算

業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等；

??（5）授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格和解除限售條件進(jìn)行審查確認(rèn)，

為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理激勵(lì)對(duì)象解除限售所必需的全部事宜；

??（6）授權(quán)董事會(huì)在出現(xiàn)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所列明的需要回購(gòu)激勵(lì)對(duì)象尚

未解除限售的限制性股票時(shí)，辦理該部分限制性股票回購(gòu)、注銷所必需的全部事

宜，包括但不限于向證券交易所提出解除限售申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有

關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等；

??（7）在限制性股票授予前，若激勵(lì)對(duì)象提出離職、明確表示放棄全部或部

分?jǐn)M獲授的限制性股票、未在公司規(guī)定的期間內(nèi)足額繳納限制性股票的認(rèn)購(gòu)款的，

授權(quán)董事會(huì)將未實(shí)際授予、激勵(lì)對(duì)象未認(rèn)購(gòu)的限制性股票在首次授予的激勵(lì)對(duì)象

之間進(jìn)行調(diào)整和分配、調(diào)整到預(yù)留部分或直接調(diào)減，但調(diào)整后的預(yù)留權(quán)益比例仍

不能超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃擬授予權(quán)益總量的?20%；

??（8）授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整；

??（9）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)法

律文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交

的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；以及做出其認(rèn)為與

本激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。

??上述授權(quán)事項(xiàng)，除法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

或《公司章程》有明確規(guī)定需由董事會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)外，其他事項(xiàng)可由董事長(zhǎng)

或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會(huì)直接行使。

??表決結(jié)果：同意?7?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票，回避?2?票。

??董事胡東升、金小紅作為本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回

避表決。

??本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

??（五）審議通過(guò)《關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/)披

露的《浙江比依電器股份有限公司關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

（公告編號(hào)：2023-009）。

??表決結(jié)果：同意?9?票，反對(duì)?0?票，棄權(quán)?0?票，回避?0?票。

??三、備查文件

??（一）第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議

??（二）獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

??特此公告。

???????????????????????????????浙江比依電器股份有限公司

??????????????????????????????????????????????董事會(huì)

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